ארבע שנות מאסר לבכיר לשעבר בקופ"ח מאוחדת

בית המשפט המחוזי בתל אביב גזר היום (שני) עונש של ארבע שנות מאסר בפועל על אברהם סיבוני, אשר הורשע בעבירות של רישום כוזב במסמכי תאגיד, הפצת חשבוניות פיקטיביות, הלבנת הון ועבירות נוספות, בסכום של עשרות מיליוני שקלים. בנוסף, הורה בית המשפט על חילוט סכום של כשלושה מיליון שקלים מסיבוני.

מדובר באחרון גזרי הדין שניתן בפרשה רחבת ההיקף שהתרחשה בקופת חולים "מאוחדת" ובחברות שעבדו עימה, בין השנים 2010-2002. סיבוני עמד בראש מערך חברות שיווק, אשר ביצעו פעולות שיווק אסורה עבור הקופה באמצעות מגייסי מבוטחים, ואף בדרך של תשלום כסף למבוטחים חדשים, פעילות שכונתה על ידי בית המשפט "קניית מבוטחים". פעילות השיווק האסורה הוסוותה בדרכים שונות. סיבוני הורשע ברישום כוזב במסמכי תאגיד בסכום של כ-50 מיליון שקלים, הלבנת הון של כ-30 מיליון שקלים, השמטת הכנסות בסך של כ-40 מיליון שקלים והשמטת מע"מ בסכום של כ-6 מיליון שקלים.

בית המשפט ציין בגזר הדין כי "מידת הפגיעה בערכים המוגנים בעבירות מס והלבנת ההון היא גבוהה ומשמעותית במקרה דנן, הן בשל דפוס הפעולה השיטתי והמתוחכם שנגלה, תוך שימוש בחברות רבות ובאנשי קש; הן בשל סכום השמטת ההכנסה הגבוה בו הורשע הנאשם... סכום המע"מ שהושמט... סכום החשבוניות הפיקטיביות הכולל שהוצא... וסכום עבירות הלבנת ההון...; הן בשל חלקו האקטיבי, המרכזי, הדומיננטי והממשי באותה התנהלות עבריינית מאורגנת, מתוחכמת ושיטתית; והן בשל משך הזמן בו בוצעו העבירות, אשר הופסקו רק בעקבות החקירה ומשעה שהפכה לגלויה".

התיק נחקר במשותף על ידי יאח"ה שבלהב 433 במשטרת ישראל, חקירות מכס ומע"מ ירושלים ופקיד שומה חקירות ירושלים. התיק נוהל על ידי עוה"ד עדי אפלבוים-גרוזמן וטל תבור מפרקליטות מיסוי וכלכלה.