כתב אישום: אחים רשמו חברה בחו"ל - והעלימו הכנסות של מאות מיליונים

פרקליטות מיסוי וכלכלה הגישה היום (שני) לבית המשפט הכלכלי בתל אביב כתב אישום כנגד האחים אבי ורצברגר-רגב ועזרא רגב, בתו של אבי רגב ליאת טונקונוגי, ושתי חברות בבעלותם שנרשמו במדינות זרות.

על פי כתב האישום, האחים רגב מסרו מידע כוזב לפקיד השומה, במטרה להסתיר את הקשר של החברות לישראל ולהתחמק מתשלום מס. טונקונוגי, ששימשה כמנהלת בחברות בבעלות האחים, מואשמת כמי שהייתה מעורבת במסירת המידע הכוזב. בנוסף, צוין בכתב האישום גם רואה החשבון של האחים, אריה שרוני, בגין אי דיווח על הכנסה של דיבידנדים אותם קיבלו האחים מהחברות בבעלות, ללא הצדק סביר.

מרמה, עורמה ותחבולה בכוונה להתחמק ממס

על פי כתב האישום, שהגישו עו"ד הילה מנשה ז'בנר ועו"ד תמר פירון, האחים רגב עוסקים, באמצעות חברות שבבעלותם ובניהולם, בפעילות סחר בינלאומי מקביל על ידי רכישת סחורות מסיטונאים במדינות בהן המחירים נמוכים ומכירתם במדינות בהן מחירי הסחורות גבוהים.

פעילות הסחר בוצעה בישראל באמצעות חברה שנרשמה בישראל, כאשר שתי חברות שנרשמו במדינות זרות, באיי הבתולה ובאיי מאן, שימשו כפלטפורמות לרכישת הסחורות.

בשנת 2015, כחלק מדיונים שהתקיימו אצל פקיד השומה בנוגע לתושבות של החברות ולחובתן לשלם מס בישראל, מסרו האחים רגב לפקיד השומה מסמך המכיל מידע כוזב לגבי פעילות החברות שנרשמו בחו"ל, וזאת במטרה להסתיר את זיקותיהן לישראל. הכנסותיהן של החברות, בשנים 2015-2006, נאמדות בסך של כ-135 מיליון יורו. בנוסף, על פי כתב האישום שהוגש, בין השנים 2015-2013, האחים רגב, ביחד עם רו"ח שרוני, לא דיווחו על הכנסות מדיבידנדים בהיקף של מעל 11.5 מיליון שקלים שהאחים קיבלו.

לאבי ורצברגר–רגב, עזרא רגב, ליאת טונקונוגי והחברות אוז ואמה יוחסו עבירות של השבת תשובה כוזבת, ושימוש במרמה, עורמה ותחבולה, והכל בכוונה להתחמק מתשלום מס. בנוסף, לאבי ורצברגר–רגב, עזרא רגב ורו"ח אריה שרוני יוחסו עבירות של הגשת דו"ח לא נכון ללא הצדק סביר.