"הדגלים האדומים": ארגוני הטרור שמתחזים לעמותות סיוע הומניטרי

הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור במשרד המשפטים פרסמה הבוקר (רביעי) סקירה העוסקת בניצול המערכת הפיננסית למימון טרור, באמצעות עמותות ואלכ"רים (ארגונים ללא כוונות רווח) שפועלים כדי לקדם ולממש יעדים שאינם עסקיים, בתחומי החברה, חינוך, דת וסיוע הומניטרי.

דוגמאות שכיחות לאלכ"רים הן עמותות, ארגוני צדקה וגמילות חסדים וכו'. לאור פעילויות שונות של ארגוני הטרור בתחומי דת וצדקה, אלכ"רים היוו לאורך השנים יעד לניצול, שיטוי ולעיתים אף שימוש ביודעין בידי ארגוני טרור ברחבי העולם – וגם בשטחי מדינת ישראל. הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור ביצעה מחקר מקיף ומעמיק, שמטרתו מיפוי כלל הסיכונים, שיטות הפעולה והמידע המודיעיני, כדי לפתח ולפרסם הנחיות לציבור הרחב ולגופים הפיננסיים כיצד להימנע ולמנוע מארגוני הטרור לנצל שיטת פעולה זו למימון מאמציהם.

המסמך כולל שורת פרשיות בהן עמותות שימשו למטרות מימון טרור ובהם: שימוש בחשבון עמותה למתן סיוע הומניטרי עבור פליטים מסוריה (המוגדרת בישראל כמדינת אויב) לקבלת תרומות מגורמים פרטיים באופן תכוף ובסכומים גבוהים. מנגד, כספים רבים הועברו לחו"ל מדי חודש ללא יכולת להתחקות אחר יעדם הסופי, כולל העברות למוטבים שזוהו כארגוני צדקה ועמותות בחו"ל. כמו כן, חברת אשראי שזיהתה עשרות עסקאות בין-לאומיות של לקוח שהעביר כספים לעמותה בחו"ל בעלת שם דומה לעמותה שהוכרזה על ידי משרד הביטחון הישראלי.

דרכי הפעילות המרכזיים שזיהתה הרשות לניצול או שימוש באלכ"רים ועמותות למימון טרור הן: ניתוב כספים, גיוס כספים, אספקת תמיכה לוגיסטית, סיוע ועידוד גיוס פעילי טרור או תמיכה בארגוני טרור, השתייכות ישירה לגורמי טרור – אלכ"ר המקיים קשרים ופועל לקידום אינטרסים של גורמי טרור, באופן גלוי, או תוך התחזות ויצירת מצג שווא של אלכ"ר לגיטימי, ניצול לרעה של יוזמות ופרויקטים והעברת תרומות וכספים לאזורי סכסוך.

ראשת הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור, עו"ד עילית אוסטרוביץ'-לוי: "אין טרור ללא מימון. מימון טרור מאפשר לארגוני טרור לפעול בארץ וברחבי העולם, לפגוע ולאיים על חייהם של מדינות ועמים שוחרי שלום. כל ארגון זקוק למימון, ואיתור נתיבי הכספים שמאפשרים לארגוני הטרור להתנהל פיננסית וסיכולם, היא קריטית למאבק של מדינת ישראל בטרור. מדריך הדגלים האדומים שאנו מפרסמים היום מאפשרים למוסדות הפיננסיים בסקטור הפרטי להתמקד ולזהות את הסממנים לניסיונות הניצול לסייע לפעילויות טרור ומימון טרור, וכך יסייעו לנו להפיק מודיעין מדויק ואיכותי יותר, לטובת איתור נתיבי מימון טרור ופיצוח פרשיות נוספות בתחום זה".