חברה שסיפקה שליחים לוולט חשודה בהעלמת מס בשווי עשרות מיליונים

צוותי חקירות משולבים של רשות המסים והביטוח הלאומי פשטו הבוקר (שני) על משרדי חברת "פרמיום שליחויות" בחשד לעבירות מס בהיקף של עשרות מיליוני שקלים ותשלום לעובדים בשחור.

הבוקר החקירה נגד ליאור סויסה, מנהלה של חברת "פרמיום שליחויות", הפכה לגלויה, לאחר שהחשד הוא שהקים 40 חברות בניהול אנשי קש אשר חתמו על הסכמים עבור מתן שירות משלוחים לחברת וולט, וזאת במטרה לחמוק מתשלום מסים בעשרות מיליוני שקלים.

כמו כן, נחקר חשד נגד מאות שליחים כי לאחר שקיבלו שכר במזומן מאותן חברות, דיווחו לביטוח הלאומי כי הם בחל"ת ושולמו להם דמי אבטלה.

לפי החשד, סויסה הקים מספר חברות נוספות ומינה אנשי קש מטעמו כבעלי המניות והמנהלים בחברות אלו, כאשר הוא שולט באותן חברות באופן סמוי. החשוד אף התחזה מול גופים פיננסיים לאחד מאנשי הקש שהפעיל, זאת במטרה לפעול כלכלית בזהות בדויה.

בהתאם לבקשת המעצר שהוגשה לבית המשפט השלום בראשון לציון, נטען כיהחשוד פעל בשיטתיות ובאופן עקבי במטרה להונות את שלטונות המס ולהתחמק מתשלומי מסים בגין רווחים ותקבולים, וזאת לאחר שהחברות בשליטתו של החשוד חתמו על הסכמים עבור מתן שירותי משלוחים לחברת "וולט אנטרפריזס ישראל בע"מ".

במסגרת ההסכמים התחייבו החברות שבשליטת החשוד להעסיק באופן ישיר את השליחים שביצעו את השליחויות ללקוחות חברת וולט, כעובדים שכירים, כאשר במצטבר מדובר בכ-1,300 שליחים, שחברת וולט שילמה לחברות בשליטת החשוד סך של כ-32,000,000 שקלים בשנים 2019-2020.

סויסה חשוד בכך שניסה להתחמק מתשלומי מע"מ ומס הכנסה הנדרשים בגין אותם תקבולים, קיזז החשוד חשבוניות מס פיקטיביות בדוחות מע"מ שהוגשו על שם החברות בשליטתו בעשרות מיליוני שקלים.

החשוד התחמק מתשלומי "ניכויים"

החשבוניות הפיקטיביות הופקו על ידי החשוד, ועל שם חברות הקש תוך כדי זיוף והתחזות. החשוד, דאג לגלגל את חשבוניות המס הפיקטיביות בין חברות הקש על מנת ליצור מצג שווא, מאחר והשליחים שעבדו, אינם עובדים ישירים של חברת פרמיום, וסופקו לכאורה ע"י קבלני משנה אחרים.

כתוצאה מכך, סויסה הפיץ וקיזז חשבוניות מס פיקטיביות בסכומים של עשרות מיליוני שקלים בין החברות שבשליטתו, והתחמק ממס בהיקף של עשרות מיליוני שקלים.

נוסף על כך, לפי החשד, על מנת להתחמק מתשלומי "ניכויים" למס הכנסה ולביטוח לאומי בגין העסקת עובדים,נמנע החשוד מלדווח על מאות שליחים כשכירים של החברות בשליטתו או שדיווח על חלקם כשכירים שהשתכרו בסכום חודשי זעום, הנמוך מהסכום אשר הינו מצריך מס במס הכנסה וביטוח לאומי ואשר נמוך משמעותית מהסכום אשר קיבלו השליחים בפועל כשכר - במזומן וללא דיווח מהחשוד.

כתוצאה מכך, חלק ניכר מן השליחים הגישו בקשות לתגמולי ביטוח לאומי - חל"ת בתקופת הקורונה על פי הצהרתם כי הינם מובטלים, למרות שבפועל עבדו כשליחים וקיבלו שכר במזומן ללא תיעוד מהחברות בשליטת החשוד.

מוקדם יותר היום, לאחר חיפושים שנערכו בבתי ומשרד המעורבים בפרשה, נתפס במזומן סכום של 71,000 שקלים וכן מכונה לספירת כספים ושעוני יוקרה הנאמדים ב-200,000 שקלים.

על פי החלטת בית המשפט, מעצרו של החשוד הוארך עד השעה 20:00, לאחר מכן ישוחרר למעצר בית עד ל-19 בדצמבר. בהמשך היום צפויים מעצרים של חשודים נוספים בפרשה.

מחברת וולט נמסר: "נפרדנו מהחברה החשודה לפני למעלה משנה. אנחנו מגלים אפס סובלנות כלפי מי שעובר על החוק או פועל בצורה לא תקינה ומסייעים לרשויות החוק בעבודתן".