שלושה ישראלים נעצרו בחשד שהונו משקיעים גרמנים

שלושה תושבי המרכז בשנות ה-30 לחייהם נעצרו היום (רביעי) בחשד לעבירות מרמה והונאה כלפי תושבי גרמניה בהיקף של מיליוני אירו.

במהלך החקירה נגד השלושה עלה החשד שהקימו בגרמניה חברות המשווקות ללקוחות פוטנציאלים אופציה להשקיע כספים, תוך מצג שווא כי מדובר בהשקעה "רווחית ללא סיכון". כל זאת בעוד שהסכומים ששולמו ע"י הלקוחות נכנסו ישירות לכיסי החשודים מבלי שהתבצעה כלל השקעה או מימוש רווחים, ובהמשך אף הועברו הכספים לישראל לצורך הלבנה והסתרת מקורם.

החקירה התנהלה באופן סמוי על ידי היחידה המרכזית של משטרת ישראל במחוז ת"א, בשת"פ הרשות לאיסור הלבנת הון (רשל"א) ורשות המסים, ובליווי של פרקליטות מיסוי וכלכלה ופרקליטות סייבר.

לאחר מעצרם הם עוכבו לחקירה והמשטרה תפסה רכוש רב שלהם לשם נקיטת הליך חילוט בשווי של מעל 50 מיליון שקלים, ובכלל זה נדל"ן, כלי רכב, חשבונות בנק וכסף מזומן.