מה שנחזה כלפי חוץ כחוות קנאביס רפואי חוקית ומפוקחת בבקעת הירדן, הפך לפי כתב אישום חמור שהוגש לבית המשפט המחוזי מרכז, למסווה מתוחכם לעסק פלילי רחב היקף שכלל הסתרת בעל שליטה בעל עבר פלילי, קבלת רישיונות במרמה, הברחת מאות קילוגרמים של קנאביס והלבנת הון בהיקף של כמעט שני מיליון שקלים.
כתב האישום מייחס לשלושה נאשמים ולשתי חברות שורה ארוכה של עבירות, ובהן קשירת קשר לפשע, החזקת סם שלא לצריכה עצמית, סחר בסמים, קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, רישום כוזב במסמכי תאגיד והלבנת הון. על פי כתב האישום, במרכז הפרשה עומדת חוות הקנאביס “אלפיס פלורה”, שפעלה ברישיון ביישוב משואה שבבקעת הירדן, ולצדה חברת “בום לי קפיטל”, שלפי הנטען שימשה כסות לפעילות עבריינית.
לפי האישום, הנאשם המרכזי, חי יעיש אברזיל, שהיה בעל עבר פלילי בתחום הסמים, ביקש להשתלב בענף הקנאביס אך ידע כי עברו ימנע ממנו לקבל רישיון מהיחידה לקנאביס רפואי במשרד הבריאות. על כן, כך נטען, הוא קשר קשר עם אורטל ארבל, מבעלי חוות “אלפיס פלורה”, כדי להפוך ל”שותף סמוי” מבלי ששמו יופיע במסמכים הרשמיים. בכתב האישום נטען כי ארבל הגיש בקשות לחידוש רישיונות מבלי לחשוף את מעורבותו של אברזיל, וכך התקבלו האישורים “כתוצאה מהמצג הכוזב”.
לצורך הסוואת הפעילות, נטען כי אליאור דניאלס הקים את חברת “בום לי קפיטל”, הצהיר בכזב כי הוא בעל השליטה היחיד בה, והגיש בקשות לקבלת רישיון קונסטרוקטיבי תוך הסתרת מעורבותו של אברזיל. לפי הפרקליטות, מטרת המהלך הייתה ליצור “כסות של פעילות עסקית בין החברות”, שתאפשר העברת קנאביס מחוות הגידול לידי אברזיל מבלי לעורר את חשד הרשויות.
על פי הנטען, אברזיל מימן את פעילות החווה באמצעות העברות כספים סיבוביות, צדדים שלישיים והפקדות מזומן, בהיקף כולל של כ 1.87 מיליון שקלים. בכתב האישום צוין כי הכספים הועברו “במטרה להסתיר את מעורבותו וזהותו כבעל הזכויות ברכוש”, תוך יצירת מצגי שווא לבנקים ולרשויות איסור הלבנת הון.
לפי האישום, במסגרת התוכנית גויס אדם נוסף, שלמה לוי, שלפי הנטען לא יכול היה לקבל אישור עבודה בחווה בשל עברו הפלילי. על כן, כך נטען, הוא נרשם כעובד תחת זהותו של אחיו. עוד נטען כי שלמה ניהל בפועל את הוצאת הקנאביס מהחווה, תוך התחזות ושימוש בזהות בדויה.
שיא הפרשה, לפי כתב האישום, התרחש לפני כחודשיים. לפי הנטען, לאחר שכובו מצלמות האבטחה, הועמסו על רכב מסחרי 40 ארגזים ובהם כ 283 קילוגרמים נטו של קנאביס, שיועדו להברחה מהחווה. הרכב נעצר במעלה שומרון. בנוסף, בפשיטה נוספת נתפסו בחווה כ 356 קילוגרמים נוספים שהיו, לפי האישום, מוכנים להפצה. בסך הכול מדובר בלמעלה מ 600 קילוגרמים של קנאביס.
בכתב האישום נטען כי כדי להסוות את הוצאת הסם, דיווחו הנאשמים ליק”ר דיווחים כוזבים שלפיהם רוב גידולי הקנאביס הושמדו, בעוד שבפועל, לפי החשד, הועברו מאות קילוגרמים לידי אברזיל לצורך מסחר. הפרקליטות טוענת כי מדובר במנגנון מרמה שיטתי שנועד “להסתיר את הברחת הקנביס”.
בד בבד עם כתב האישום, ביקשה המדינה להורות על מעצרם של הנאשמים עד תום ההליכים. בבקשה ציינה הפרקליטות כי חומר הראיות כולל מסמכי רישוי, תיעודי מצלמות, התכתבויות, מסמכי בנק, עדויות והאזנות סתר. ביחס לאברזיל צוין כי עברו הפלילי כולל הרשעה קודמת שהתיישנה אך לא נמחקה, שבגינה ריצה 32 חודשי מאסר, בשל סחר בסם מסוכן, בעוד שלשני הנאשמים האחרים אין עבר פלילי.
טעינו? נתקן! אם מצאתם טעות בכתבה, נשמח שתשתפו אותנו