כיסוי עסקי וחשבוניות פיקטיביות: בעלי חברות נעצרו בחשד להברחות
היום נעצרו 10 בעלי חברות תושבי דרום הארץ • הם נעצרו בחשד לרכישת מאות רחפנים ששימשו להברחות סמים ואמל"ח בגבולות הדרומיים • החברות שימשו כיסוי להסתרת זהות גורמים עברייניים • החשודים נחקרו ובהמשך יובאו לדיון בהארכת מעצר
בחקירה משותפת של היחידה הכלכלית דרום בלהב 433, ימ"ר דרום ויחידת יהל"ם ברשות המסים, נעצרו היום 10 בעלי חברות תושבי דרום הארץ.החשד: רכישת מאות רחפנים ששימשו, לפי החשד, להברחות סמים ואמצעי לחימה בגבולות הדרומיים.
החקירה התנהלה בחודשים האחרונים במתכונת סמויה בחשד לעבירות הלבנת הון, השמטת הכנסות וקיזוז חשבוניות פיקטיביות. עם הפיכתה לגלויה, פשטו כוחות אכ"ל דרום, יחידות מחוז דרום ומתפ"א על בתי החשודים, ביצעו חיפושים ותפסו מסמכים רבים ורכוש המיועד לחילוט.
מעצרם של בעלי חברות שרכשו מאות רחפנים ששימשו להברחות סמים ואמל"ח // דוברות המשטרה
על פי ממצאי החקירה, החברות שימשו כיסוי להסתרת זהות גורמים עברייניים, שפעלו באמצעות מנגנון חשבונאי כוזב והסתרת הכנסות, לצורך הפעלת רחפנים להברחות.
החשודים נחקרו במשרדי אכ"ל דרום, ובהמשך יובאו לדיון בהארכת מעצר בבית משפט השלום בבאר שבע, בהתאם לצורכי החקירה.
טעינו? נתקן! אם מצאתם טעות בכתבה, נשמח שתשתפו אותנו