לאחר חקירה משותפת, המשטרה ורשות המיסים עצרו הבוקר (ראשון) 18 חשודים בחשד להפצה וקיזוז חשבוניות פיקטיביות בשווי מיליארדים בתחום הדלק ב-4 השנים האחרונות.
לפי החשד, הם הלבינו חלק גדול מהכספים בצ'יינג' בירושלים. בנוסף, במסגרת חקירה שהתנהלה בליווי פרקליטות מיסוי וכלכלה נעצר עובד מע"מ אשר שינה עפ"י החשד את סיווג העיסוק של החברות ללא פעילות לעיסוק הדלק ובתמורה קיבל שוחד כספי מרו"ח שנעצר אף הוא.
לפנות בוקר פשטו שוטרי היחידה, ביחד עם הגורמים האזרחיים על בתיהם ומשרדיהם של עשרות החשודים, מכל רחבי הארץ. במהלך החיפושים נתפסו רכבי יוקרה, נדל"ן, תכשיטים יקרי ערך וכסף מזומן בשווי המוערך במיליוני ש"ח.
למעצר קדמו חודשים של חקירה סמויה שנוהלה ע"י היחידה לאכיפה כלכלית בלהב 433 בשיתוף יחידת חקירות מכס ומע"מ ויחידת יהלום ברשות המיסים ומשטרת מחוז ירושלים.
ממצאי החקירה העלו כי החשודים ניהלו מערך ענף של הפצה וקיזוז של חשבוניות פיקטיביות בהיקף של מיליארדים וכי חלק ממערך ההפצה והקיזוז התקיים בעקבות מרמה, הפרת אמונים ושוחד שביצע עובד רשות המיסים. לפי החשד, מרבית כספי העבירה נפרטו בצ'יינג' אשר היה שותף עפ"י החשד לביצוע עבירות הלבנת הון.
החשד המרכזי שעלה מהחקירה היה כי עובד ברשות המיסים מהצפון ביצע שינוי סיווג לענף דלק לחברות בעלות דו"חות אפס והפיק מסמך המתאר את אחוז פטור ניכוי מס במקור וכל זאת בסמיכות זמנים וללא בקשה מבעלי החברה הלגיטימיים. החקירה לוותה ע"י פרקליטות מיסוי וכלכלה.
בשעה זו מובאים החשודים לחקירה במשרדי היחידה, בסיומה ובהתאם לממצאיה יובאו לדיון בהארכת מעצרם בהתאמה בבימ"ש השלום בראשל"צ ובימ"ש השלום בי-ם.
טעינו? נתקן! אם מצאתם טעות בכתבה, נשמח שתשתפו אותנו