חשד: יהלומן מהמרכז העלים 16 מיליון דולר
תושב המרכז חשוד בהעלמת הכנסות תוך מכירה פיקטיבית של יהלומים בשווי מיליוני דולרים • החשוד, אשר מתגורר בכפר שמריהו הובא בפני שופט בבית משפט השלום
,עודכן
0השמעה
ישראל זהבי, יהלומן ותושב כפר שמריהו, הובא היום (חמישי) בפני שופט בבית משפט השלום בתל אביב בחשד להעלמת הכנסות בסכום של למעלה מ-16 מיליון דולר. החשוד שוחרר בתנאים מגבילים.
מבקשת המעצר עולה כי במסגרת חקירה שהתנהלה במשרד פקיד שומה חקירות תל אביב, עלה החשד כי זהבי העלים לכיסו יהלומים בשווי של למעלה מ-16 מיליון דולר בשנים 2016-2014, מחברת יהלומי ז.י.פ בע"מ שבבעלותו. על פי החשד זהבי, עשה זאת באמצעות מכירה פיקטיבית של היהלומים.
במסגרת החקירה נערכו חיפושים בביתו של החשוד ובמשרדי מיצגיו ומעורבים נוספים, ונתפסו מסמכים רבים. החשוד נחקר במשרדי היחידה ובנוסף אליו נחקרו מעורבים נוספים בתיק.
טעינו? נתקן! אם מצאתם טעות בכתבה, נשמח שתשתפו אותנו