היועמ"ש: תיפתח חקירה פלילית נגד בנק לאומי
הבנק הודה כי סייע ללקוחותיו להעלים מיסים בארה"ב ושילם לרשויות במדינה 400 מיליון דולרים במסגרת הסדר שפורסם
, עודכן
היועץ המשפטי לממשלה החליט היום (ראשון) לפתוח בחקירה פלילית על סמך המלצת הפרקליטות בגין פרשת בנק לאומי. כזכור, הפרשה החלה כאשר נודע כי בנק לאומי שילם לרשויות בארה"ב סכום של כ-400 מיליון דולרים, במסגרת הסדר שפורסם, לפיו הבנק הודה שסייע ללקוחותיו להעלים מיסים מרשויות ארה"ב.
בשעתו החליט היועץ המשפטי לממשלה דאז על הקמת צוות משולב המורכב מגורמי אכיפה וייעוץ, לצורך בדיקת הנושא וביצוע מהלכים מתבקשים, לרבות במישורים האזרחיים והמנהליים.
הנושא הובא בפני היועץ המשפטי לממשלה במספר התייעצויות שהתקיימו מעת לעת בעניין זה, בהתאם להתפתחויות, וכאמור לפני מספר חודשים החליט היועץ המשפטי לממשלה לאמץ את המלצת הפרקליטות ולהורות על חקירה.
הנושא הובא לפתחו של ראש אגף חקירות ומודיעין, שהנחה לנהל חקירה בעניין בלהב 433.
טעינו? נתקן! אם מצאתם טעות בכתבה, נשמח שתשתפו אותנוLoad more...