פרשת המיליארדר שטיינמץ: חשוד נוסף נחקר ונעצר

בהמשך לחקירה המתנהלת ביאח"ה והפכה אתמול לגלויה בחשד להלבנת הו ועבירות נוספות, הודיעה הערב (שלישי) משטרת ישראל כי נחקר חשוד נוסף בחשד למעורבות בפרשה ובסיום חקירתו הוחלט על מעצרו ששמו לא הותר לפרסום.

החשוד יובא מחר בבוקר לבית משפט השלום בראשון לציון והמשטרה תבקש להאריך את מעצרו.

אתמול האריך בית משפט השלום בראשון לציון בארבעה ימים את מעצרו של איש העסקים הישראלי, המליארדר בני שטיינמץ והיועץ האסטרטגי טל זילברשטיין. השניים נעצרו אתמול לאור טענת המשטרה כי "חלה התפתחות דרמטית" השופכת אור על פרשה ישנה שבגינה נחקר שטיינמץ על חשד לשוחד בגינאה וברומניה. שופט השלום בראשון לציון מנחם מזרחי קבע בהחלטתו כי "שטיינמץ כבר נקט במעשים שבכוחם לשבש את החקירה נגדו". שטיינמץ וזילברשטיין נעצרו כחלק מחקירה שבה שותפים רשויות האכיפה בארצות הברית ושוויץ בחשד לביצוע עבירות על חוק איסור הלבנת הון, זיוף מסמך, שימוש במסמך מזוייף, רישום כוזב במסמכי תאגיד, מרמה והפרת אמונים בתאגיד, שיבוש מהלכי משפט ומתן שוחד לעובד ציבור זר. ביחד איתם עוכבו לחקירה גם דוד גרנות, שימש בעברו כיו"ר הבנק הבינלאומי ורק לאחרונה מונה לממלא מקום יו"ר הדירקטוריון של חברת בזק לאחר שהיו"ר הקבוע, שאול אלוביץ' הורחק מתפקידו בעקבות חקירת הרשות לני"ע וכן שותף במשרד עוה"ד ואיש עסקים בכיר נוסף. בתום חקירתם שוחררו שלושת האחרונים בתנאים מגבילים. לגרנות התירה המשטרה לשוב למקום עבודתו.

שוחד בעשרות מיליוני דולרים לנשיא גינאה עבור זכיונות כרייה

בבקשת המעצר שהגישה המשטרה לבית המשפט נטען כי מדובר בחקירה רחבת היקף המתנהלת ביחידה הארצית לחקירות הונאה. על פי חומר החקירה חברת BSGR שבבעלותו של שטיינמץ, נתנה שוחד בשווי של עשרות מיליוני דולרים לנשיא גינאה לשעבר ולאשתו וזאת בתמורה לקבלת זכיונות כריית ברזל בגינאה בתקופה שבין 2006 ל-2012. יצוין כי בדצמבר 2016 נחקר שטיינמץ לראשונה בפרשת השוחד בגינאה. הוא שוחרר בערבות והוצא נגדו צו עיכוב יציאה מהארץ למשך 180 ימים. לאחר מכן הוארך תוקפו של הצו בחודשיים והוא אמור להסתיים היום. אלא, שלטענת המשטרה, מידע חדש ודרמטי שהגיע לידיה, חייב את מעצרו המחודש של שטיינמץ ושל זילברשטיין "שביחד עם אחרים פעלו באופן שיטתי מאורגן וסדור להלבין הון באמצעות מרמה וזיוף מסמכים בקשר לעסקאות בסכומים של כ-9 מליון אירו והכל כדי לרמות צדדים שלישיים ולהסתיר פעילות פלילית ושוחדית".

טל זילברשטיין בבית המשפט // צילום: גדעון מרקוביץ

יצוין כי נגד שטיינמץ וזילברשטיין מתנהל הליך משפטי גם ברומניה לאחר ששמם נקשר בהשתלטות בלתי חוקית על חווה מלכותית בנסה. בפרשה הוגשו כתבי אישום נגד פול למברינו, אחיינו של מלך רומניה, איש עסקים מקומי ובעליו של עיתון. ברומניה דווח בשעתו כי הרשות למלחמה בשחיתות ביקשה את מעצרו של שטיינמץ אך בתי משפט במדינה דחו את הבקשה.