תיק החקירה של נוחי דנקנר עובר לפרקליטות: הרשות לניירות ערך (ני"ע) הודיעה אתמול כי השלימה את חקירתה בפרשת אי.די.בי אחזקות והעבירה את הנתונים לפרקליטות מחוז מרכז בת"א בתחום המיסוי והכלכלה.
החקירה הגלויה בעניין נפתחה בהוראת יו"ר רשות ני"ע פרופ' שמואל האוזר במהלך חודש נובמבר 2012, אחרי שהתנהלה בעניין חקירה סמויה של מחלקת חקירות, מודיעין ובקרת מסחר ברשות לניירות ערך.
ברשות סירבו לציין מהי המלצתם לפרקליטות עם הגשת החומרים. לדברי גורמים ברשות לני"ע, בעקבות הנחיה מפורשת של היועמ"ש וינשטיין, חל איסור גורף על הרשות לפרסם את המלצתם, גם אם מדובר בהמלצה על סגירת התיק.
עניינה של החקירה נוגע לאירועים שהתרחשו סביב ההנפקה של חברת אי.די.בי אחזקות בע"מ, שהתקיימה בפברואר 2012. על פי החשד שהתעורר ברשות לני"ע, בעל השליטה בחברה, נוחי דנקנר, הפעיל לכאורה כמה גורמים בשוק ההון כדי שיפעלו להשפיע בדרכי תרמית על שערי מניית אי.די.בי. זאת, כדי לשפר את סיכויי הצלחת ההנפקה והמחיר שיתקבל בה.
החשד הוא כי הפעילות התרמיתית הכוללת בפרשה הגיעה להיקפים של עשרות מיליוני שקלים. במהלך החקירה נבדקו חשדות לביצוע עבירות תרמית בניירות ערך, עבירות דיווח, קבלת דבר במירמה, מירמה והפרת אמונים בתאגיד, עבירות הלבנת הון ועבירות שיבוש מהלכי משפט והדחה בחקירה.
ברשות לני"ע אמרו אתמול כי "מדובר בתיק מורכב הכולל חומר ראיות רב". החקירה המאומצת נוהלה על ידי מחלקת חקירות מודיעין ובקרת מסחר ברשות ניירות ערך בראשותו של עו"ד אלי לוי, מנהל המחלקה, ובמהלכה בוצעו חיפושים רבים ונגבו עדויות רבות ממעורבים ומעדים. החשודים העיקריים, דנקנר, איתי שטרום ועדי שלג, שוחררו בתנאים מגבילים ובהפקדת ערבויות כספיות בגובה של מיליוני שקלים.
יו"ר הרשות, פרופ' שמואל האוזר, הודה אתמול לצוות החקירה "על העבודה המאומצת שנעשתה. צוות החקירה ניהל אותה לאורך כל הדרך באופן מוקפד, ללא משוא פנים וללא פניות".
נוחי דנקנר מסר בתגובה: "לא יזמתי שום מהלך תרמיתי, לא פעלתי ולא הפעלתי אף אחד למהלך תרמיתי ולא מימנתי שום תוכנית תרמיתית. אני בטוח שאמת עובדתית זו תתברר במהרה.עם סיום החקירה והעברתה באופן טבעי לפרקליטות, אני מקווה שלאחר עיון בחומר הראיות תתקבל החלטה לסגור את התיק".
עורכות הדין איריס ניב־סבאג ונווית נגב ממשרד שינמן־נגב־ניב, המייצגות את איתי שטרום מסרו בתגובה: "אנו משוכנעות כי איתי שטרום פעל כחוק ולא עבר כל עבירה".