כדורגלן עבר נעצר בחשד להלבנת הון
במסגרת חקירה של להב 433 נעצרו כמה חשודים בלהבנת הון בהיקף של מיליוני שקלים • אחד החשודים שיחק בעבר בקבוצות בכירות בישראל
פרשת הונאה חמורה חדשה נחשפת היום, לאחר שנודע כי משטרת ישראל ורשות המיסים ביצעו הבוקר חיפושים, שבעקבותיהם נעצרו ארבעה חשודים ועוכבו חמישה חשודים נוספים, שהובאו לחקירה באזהרה בחשד לביצוע עבירות שעניינןהלבנת הון, קבלת דבר במרמה, קשירת קשר לביצוע פשע והשמטת הכנסה במזיד. בין החשודים, כדורגלן בכיר לשעבר בליגת העל.
בעקבות המעצר, חקירת משטרת ישראל בנושא הופכת גלויה, זאת לאחר חקירה סמויה שנמשכה חודשים. החקירה תתנהל בראשות היחידה הארצית לחקירות הונאה (יאח"ה)בלהב 433,ובשיתוף יחידות נוספות.
הפרשה, שהיקפיה העצומים רק הולכים ומתבררים עם התרחבות החקירה, משלבת היבטים של הונאה מורכבת והלבנת הון חוצת יבשות במיליוני שקלים, תוך ביצוע עבירות מרמה רבות שנפרסו על פני תקופה ארוכה. החקירה מנוהלת על ידי משטרת ישראל, בשיתוף עם רשות המיסים ובסיוע הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור, ובליווי פרקליטות מיסוי וכלכלה.
גורמים במשטרה אמרו כי מדובר בפרשיית הונאה ענקית שהיקפה האמיתי עדיין לא התברר, והוא יתברר רק עם הזמן, כשייחשפו הפרטים המלאים.
טעינו? נתקן! אם מצאתם טעות בכתבה, נשמח שתשתפו אותנו