אל"מ במיל' נעצר בחשד למרמה וגנבה

גם כתב אישום חמור שהוגש בחודש שעבר ושלילת תעודת הרואה חשבון, מאל"מ במיל' ישראל דניאלי, לא הפריעו לו על פי החשד, לשוב ולעקוץ חברות וגופים פרטיים. באחרונה, הוא נעצר בפעם השלישית תוך שנתיים בין השאר בחשד לזיוף, התחזות לאחר וגניבה מעשרות ארגונים לצורך הוצאת חשבוניות פיקטיביות. תוך גרימת נזק הנאמד במיליוני שקלים.

באחרונה הוגשו למעלה מ-20 תלונות נגד דניאלי על כך כי הוא הפיץ המחאות של לקוחות שלו, לאחר שזייף אותם והפיץ אותם בצ'יינג וקיבל את תמורתם במירמה ללא הסכמתם.

בעקבות התלונות נפתחה חקירה נגדו במפלג ההונאה ממנה עלה כי דניאלי שנעצר בפעם השלישית בשנים האחרונות היה נוהג ל'גנוב' חברות, לאחר שזייף מסמכים של רשם החברות והיה מוכר את החברה לאנשים אחרים תמורת עשרות אלפי שקלים בעבור כל חברה. יש חברות שעדיין אפילו לא יודעות שהן נמכרו. גניבת החברות, נועדה גם על מנת לפתוח חשבונות פיקטיביים ובעזרת כך לגנוב מיליוני שקלים.

על-פי חומר הראיות, עלה גם חשד גם לפגיעה בפרטיות, בכך שדניאלי זייף ייפויי-כוח של אנשים פרטיים וחברות במטרה להירשם כמייצג שלהם ברשות המיסים ובכך הוציא במרמה נתונים פיננסיים למטרות אישיות.

לאחר שהחקירה הפכה לגלויה, דניאלי נעצר והובא לבית המשפט השלום בתל אביב להארכת מעצר, שם אמר נציג המשטרה, כי עד כה יש 20 מתלוננים והם עדיין מזמנים אנשים.

פרקליטו של דניאלי טען כי רוב הראיות הן נסיבתיות וחלק מהחשדות הם למעשים שבוצעו לפני זמן רב. בסופו של דבר השופט עלאא מסארווה שהאריך היום את מעצרו עד יום שני הבא, קבע כי הבקשה למעצרו של דניאלי איננה מופרכת ונשקפת ממנו מסוכנות ופעולות החקירה מחייבות את מעצרו.