לאומית: אבו סובחי הורחק מבני לוד
בית המשפט המחוזי קבע כי בעליה של הקבוצה מהליגה הלאומית נאסר להיות בקשר עם המועדון • אבו סובחי הורשע בעבירות של קבלת דבר במרמה, הלבנת הון ועוד
,עודכן
ביהמ"ש המחוזי מרכז קיבל היום (א') את בקשת פרקליטות מיסוי וכלכלה וקבע כי למחמד אזברגה (אבו סובחי) אסור לעמוד בקשר עם עמותת בני לוד או לעסוק בה, לרבות איסור כניסה לאצטדיון העירוני בלוד, במסגרת הפרשה שבה הואשם בעבירות של קבלת דבר במרמה, חשבוניות פיקטיביות, הלבנת הון ועבירות נוספות.
כזכור, בפברואר 2017 הוגש כתב אישום נגד עבד אלגאני עבאס, אבו סובחי, איברהים אבו טחישר וחברות שונות, ובהן עמותת בני לוד רכבת. לנאשמים מיוחסות, כל אחד על פי חלקו בכתב האישום, עבירות של קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, רישום כוזב במסמכי תאגיד, קשירת קשר לביצוע פשע, עבירות על פי חוק מע"מ ועבירות הלבנת הון, בהיקף של יותר ממיליארד שקלים.
לפי כתב האישום, כדי להתגבר על הסדרים רגולטוריים שמנעו מהם את האפשרות לעסוק ולשלוט בחברות תיווך של עובדים זרים לתעשיית הבניה, השתלטו אבו סובחי וירון סולמי על תאגיד כוח אדם להעסקת עובדים זרים. זאת תוך שהם מסתירים את פעילותם מהרשויות באמצעות רישום מניותיהם על שם אדם אחר.
ההיתר להפעלת התאגיד התקבל במרמה בנסיבות מחמירות. כדי להעביר את הכנסותיה של החברה לידם, ביצעו אבו סובחי וירון סולמי פעולות מרמה מתוחכמות, לרבות שימוש בחשבוניות כוזבות, וכן העבירו כספים בכסות של חסויות לבני לוד, שבשליטתו של אבו סובחי.
עוד נטען, כי אבו סובחי וסולמי נזקקו לכספים רבים, הנאמדים במאות מיליוני שקלים במזומן, בין השאר לצורך תשלומי שכר לעובדים זרים. על כן קשרו השניים, עם עבאס, קשר להפצה ולקיזוז של חשבוניות פיקטיביות, באמצעות חברות שונות שבהן אזברגה שלט, העוסקות לכאורה בקבלנות בניין, וזאת בהיקף של יותר מ־800 מיליון שקלים, ובתוך כך אף ביצעו פעולות הלבנת הון.
טעינו? נתקן! אם מצאתם טעות בכתבה, נשמח שתשתפו אותנו
