רשות המסים בעקבות הלקוחות של HSBC

רשות המסים בישראל קיבלה רשימה של יותר מ-8,000 ישראלים שהחזיקו חשבונות בשלוחת בנק HSBC בשוויץ, זאת לאחר שלפני כשנה וחצי נחשף דבר קיומה של רשימת לקוחות הבנק. מרשות המסים נמסר כי המידע הועבר לרשות לאחר מגעים ומאמצים בנושא.

מרשות המסים נמסר כי הרשומות כוללות מגוון רחב של מסמכים המתעדים את התנהלות הבנק מול לקוחותיו, וכי בשלב הראשון, הצפוי להימשך כמה חודשים, הרשות תבחן את הנתונים ותשווה לדיווחים של הלקוחות הישראלים לרשויות המס. בנוסף, רשות המסים קיבלה דיסק מהצרפתים במסגרת חקירה שרשויות האכיפה בצרפת מנהלות, ובו פרטים הקשורים לחקירה.

לדברי רשות המסים, הרשימה הזו מצטרפת לרשימות אחרות של ישראלים המנהלים חשבונות בנק מחוץ לארץ ועליהן הצליחה הרשות לשים את ידה. רשימת הלקוחות המפורסמת ביותר היא זו של לקוחות בנק UBS, שחשיפתה הביאה לחקירת עשרות מלקוחות הבנק ואף הוגשו כתבי אישום נגד כמה מלקוחות הבנק שלא דיווחו על הכנסותיהם, לכאורה.

רשות המסים מציינת כי היא פעלה גם בעקבות פרסום מסמכי פנמה, וכיום היא מחזיקה בידה במידע מקיף על ישראלים שפתחו חברות בפנמה ובמנידות מקלט מס אחרות.

רוצים לקבל עוד עדכונים? הצטרפו לישראל היום בפייסבוק

בהתאם לחוק, אזרח ישראלי רשאי לנהל חשבון בנק בחו"ל אך עליו לדווח לרשות המסים עליו ועל ההכנסות שהופקו בו כגון ריביות, דיבידנדים, רווחי הון וכיוצא בזה.

מנהל רשות המסים, משה אשר, אמר כי "קבלת הרשימה מהווה את אחד התוצרים המשמעותיים של המאבק בהון השחור והיא מצטרפת למהלכי חקיקה ולמהלכים אחרים להשגת מידע על ישראלים שמחזיקים חשבונות בנקים ונכסים בחו"ל". אשר קרא לישראלים המחזיקים בהון לא מדווח בישראל ובחו"ל להגיש בקשה לגילוי מרצון.

לפני כחודש הודיעה רשות המסים כי הוחלט להאריך את המועד האחרון להגשת בקשות לגילוי מרצון עד סוף השנה, זאת בהתאם לסיכום עם משרד המשפטים. לדברי הרשות, מאז פורסם נוהל הגשת הבקשה לגילוי מרצון לפני שנתיים, הוגשו במסגרתו 5,360 בקשות ונחשף הון המוערך בכ-18.6 מיליארד שקלים.