חשד להונאת ענק בהיקף של 200 מיליון ש"ח

חשד לעבירות מרמה, מס והלבנת הון בהיקף של כ-200 מיליון ש"ח:המשטרה עצרה 19 חשודים ועיכבה נוספים לחקירה בגין חשד לביצוע שורת עבירות מרמה, מס והלבנת הון. במסגרת חקירה משולבת שמנהל צוות חקירה משותף של יחידה ארצית של משטרת ישראל, רשות המסים, הביטוח הלאומי ומנהל ההסדרה והאכיפה במשרד הכלכלה והתעשייה.

במסגרת פעילות משטרת ישראל, רשות המיסים ורשויות אכיפה נוספות, הבוקר (יום שני), ערכו הכוחות חיפושים בבתי החשודים ובמשרדיהם ותפסו מסמכים, חומרים וכן רכוש וחשבונות לצורך בקשות חילוט.

על פי החשד, חברו מספר גורמים, חלקם עוסקים בתחום מתן שירותי כוח אדם, לגורמים שבבעלותם בתי עסק מורשים למתן שירותי מטבע, אחד מהם אף נסחר בבורסה כחברה ציבורית.

עוד באתר - האו"ם: שיא בעקורים מבתיהם

הגורמים ייצרו מנגנון שיטתי של דיווחים כוזבים, ניפוח עסקאות, הפקה וקיזוז חשבוניות פיקטיביות והמרת כספים. מטרתם, על פי החשד, הייתה להפיק רווחים במרמה ולהונות את רשויות המס והביטוח הלאומי, וכן את אגף ההסדרה במשרד הכלכלה. על פי החשד, היקף העבירה מוערך ביותר מ-200 מיליון שקלים.

הרשויות איחדו כוחות כדי להגיע לחשודים ולבלום את ההונאה // צילום: יהושוע יוסף

החקירה מנוהלת בצוות חקירה משותף המורכב מיחידה ארצית של משטרת ישראל, חקירות מכס ומע״מ תל אביב ופקיד שומה חקירות תל אביב ברשות המסים, יח״א שלוחת מרכז בביטוח הלאומי, יחידת המודיעין של מנהל הסדרה ואכיפה במשרד הכלכלה ובסיוע הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור. החקירה מלווה מראשיתה על ידי המחלקה המשפטית לתיקים מיוחדים במע״מ רשות המסים.

רוצים לקבל עוד עדכונים? הצטרפו לישראל היום בפייסבוק

בשל העובדה כי אחד מנותני שירותי המטבע שעל פי החשד מעורב בפרשה הינו חברה ציבורית, עודכנו כנדרש גורמי הרשות לניירות ערך.

לחשודים מיוחס חשד לביצוע עבירות קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, זיוף בנסיבות מחמירות, קשירת קשר לפשע, עבירות על חוק איסור הלבנת הון, עבירות על חוק המע״מ ועבירות על פקודת מס הכנסה. כמו כן, מיוחסים כנגדם עבירות של זכויות עובדים.

עוד באתר - חוק חופשת האבהות אושר בוועדת העבודה והרווחה

המשטרה מסרה כי בהתאם להתפתחות החקירה, יובאו מי מהחשודים לדיון בבית המשפט בבקשה להארכת מעצרם בהמשך.