ענבל אור צפויה להיחקר בחשד להונאה

זה היה רק עניין של זמן. לאחר שיזמית הנדל"ן ענבל אור סיפקה תשובותלחוקרי רשות המיסיםולבית המשפט, תצטרך אור בימים הקרובים לתת תשובות גם לחוקרי מפלג ההונאה של משטרת מחוז תל אביב.

המשטרה פתחה בחקירה פלילית נגד יזמית הנדל"ן בחשד למעשי הונאה והלבנת הון. החקירה נפתחה לאחר שאחד מרוכשי הדירות הגיש נגד אור תלונה, ככל הנראה בשל מכירה כפולה.

על פי דו"ח הנאמן, עו"ד איתן ארז, ענבל אור הונתה, לכאורה, כמה רוכשי דירות ועל פי החשד נהגה לרשום דירות על שמם של שני רוכשים. הנאמן התייחס גם לשימוש בסכומי כסף של החברה עבור צרכים אישיים של אור ומקורביה, וכן העברות כספים בעייתיות בין פרויקטים שונים של החברה.

רוצים לקבל עוד עדכונים? הצטרפו לישראל היום בפייסבוק

על פי מידע נוסף שהתפרסם, אור מכרה לפני כחודש דירה בגבעתיים, בסכום של 2.2 מיליון שקל, למרות שהיתה משועבדת לבנק המזרחי והקונה לא ידע על כך. הדברים נכתבו בהודעה בהולה שהעביר עו"ד עמית פינס המייצג את הבנק, שטען כי הדירה נמכרה על ידי אור "בניגוד לדין ובחוסר תום לב". לטענת הבנק אור שיקרה לקונה בכך שאמרה לו כי הבנק הסכים להסיר את השעבוד.

בעקבות כל הדיווחים הללו החלו במשטרה לאסוף מסמכים הקשורים לפעילויותיה העסקיות של ענבל אור. במשטרה מתבססים גם על חלק מחקירותיה ברשות המסים ודברים שנאמרו במהלך הדיונים בבית המשפט. המשטרה כבר גבתה עדויות מעובדים בחברה, והיא צפויה לזמן לעדות עובדים נוספים.

אור עצמה צפויה להידרש לחקירה כבר בזמן הקרוב. דוברת משטרת מחוז תל אביב סירבה להתייחס לדברים.