פרשת העלמות מס ענקיות בתחום הדלק
13 עצורים חשודים נחקרו וחלקם נעצרו • נתפסו מסמכים בבתיהם של החשודים
במסגרת צח״מ משותף של המשטרה ורשות המסים, עוכבו ונעצרו הבוקר לחקירה 13 חשודים בגין חשד לביצוע עבירות של קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, קשירת קשר לפשע, קיזוז והפקה של חשבוניות פיקטיביות ועבירות מס בהיקף מוערך של עשרות מיליוני שקלים בתחום הדלק.
על פי החשד, ניהל אחד החשודים בצוותא עם אחרים עסק למהילה ומכירה של דלקים מהולים, תוך שימוש במצג שווא בנוגע למעורבותו בחברה ותוך שהוא מפר תנאים שקבע לו בית המשפט. על פי החשד ביצעו המעורבים שימוש בחשבוניות פיקטיביות לצורך קבלת כספים במרמה מרשויות המס.
במסגרת הפעילות הבוקר ערכו שוטרים וחוקרי מכס ומע״מ תל אביב ברשות המסים חיפושים בבתי החשודים ובמשרדיהם ותפסו מסמכים וכן כספים ורכוש לצורך בקשת חילוט.
בהתאם להתפתחות החקירה יובאו מי מהחשודים לדיון בבקשה להאריך את מעצרם בהמשך.
טעינו? נתקן! אם מצאתם טעות בכתבה, נשמח שתשתפו אותנו