אמרגנו של קובי פרץ הואשם בהלבנת הון

רשות המסים הגישה אתמול לבית משפט המחוזי בלוד כתב אישום כנגד מאיר נחמני בגין עבירות הלבנת הון בהיקף של עשרות מיליוני שקלים ושימוש במסמכים מזויפים. נחמני הוא אמרגנו של הזמר קובי פרץ.

כתב האישום הוא קצה קרחון של פרשה מסועפת וחמורה עוד יותר שנחשפה על ידי המכס, מע"מ ולהב 433 של המשטרה. בחודש פברואר האחרון הוגש כתב אישום כנגד אלכס הירש, בעליה ומנהלה של חברת 'גולד פאר דלקים' ונאשמים נוספים, שבאמצעות חשבוניות פיקטיביות הקטין את חבותו במס בעשרות מיליוני שקלים. על מנת לכסות את עקבותיו, פעל בין היתר באמצעות הצ'יינג' של נחמני, על מנת ליצור מצג כוזב של עסקאות לגיטימיות ולהלבין הון.

על פי כתב האישום, נחמני רשם את הצ'קים שיצאו מהחברה של הירש שנפדו על ידו כדין, אף על פי שהכסף לא הועבר לחברות שברשותו. את הצ'קים פרע באמצעות חשבון הבנק של הצ'יינג ולאחר מכן משך מהחשבון סכומים דומים שלא ידוע לאן הועברו. כך הצליח להלבין לא פחות מ-50 מיליון שקלים.

עונש המירבי על העבירות בגינן מואשם נחמני, דינן עד עשר שנות מאסר בפועל.