אמרגן של זמר מוכר חשוד בזיוף ובהלבנת הון

אמרגן של זמר מוכר, בעל עסק של המרת כספים (צ'יינג'), נעצר בחשד לביצוע עבירות של הלבנת הון, זיוף בנסיבות מחמירות וקשירת קשר לביצוע פשע בפרשת חשד למירמה בחברה בתחום הדלק.

רוצים לקבל עוד עדכונים? הצטרפו לישראל היום בפייסבוק

בימ"ש השלום בפתח תקווה האריך ביום שישי את מעצרו של החשוד בארבעה ימים. הוא מכחיש את המיוחס לו. מעצרו של החשוד התבצע ביום חמישי. למחרת התיר אגף החקירות והמודיעין להב 433 לפרסם כי נעצר במסגרת חקירה משותפת של היחידה לחקירות מכס ומע"מ תל אביב והמרכז לחקירות מס הכנסה מרכז ברשות המסים. שבעה מהחשודים בפרשה עצורים כבר מ־14 בינואר. על פי החשד, בעלי חברה בענף הדלק ביצעו באופן שיטתי עבירות מירמה, עבירות מס ועבירות הלבנת הון באמצעות הוצאה וקיזוז של חשבוניות פיקטיביות. בעלי החברה רכשו, לכאורה, חשבוניות לעסקאות שכלל לא בוצעו, ואף הנפיקו ללקוחות שרכשו מהם דלק חשבוניות מנופחות באופן שיצר מצג שווא כלפי רשות המסים. לפני כשבוע וחצי, בתום חקירה סמויה, ביצעו הגורמים הרלוונטיים פעילות שבמסגרתה עצרו היחידות עשרה חשודים ועיכבו יותר מעשרה נוספים בחשד למעורבות בפרשה, ובהם בעלי החברה. כן ערכו היחידות חיפושים בבתי החשודים ובמשרדיהם והחרימו, בין השאר, מחשבים.