דמות משפטית העידה בפרשת הבנק השוויצרי
במסגרת חקירה שמנהלת רשות המסים בפרשת הבנק השוויצרי UBS, זומנה, בשבוע שעבר, דמות משפטית למתן עדות
דמות משפטית זומנה בשבוע שעבר למתן עדות במסגרת חקירה שמנהלת רשות המסים בפרשת הבנק השוויצרי UBS, בחשד לכאורה שאלפי ישראלים החזיקו חשבונות בנק בהיקף של מאות מיליוני יורו בבנקים בשווייץ ללא דיווח כנדרש בחוק.
רוצים לקבל עוד עדכונים? הצטרפו לישראל היום בפייסבוק
לבקשת משרד המשפטים, ביהמ"ש הוציא צו איסור גורף על פרסום פרטים מזהים כלשהם. הדמות המשפטית נקראה למתן עדות, בחשד לכאורה שמקורב אליה ניהל בחשאי חשבונות בנק באירופה.
רשות המסים אינה מתייחסת לנושא. לא ברור אם הדמות המשפטית קשורה בדרך כלשהי לפרשה.
פרשת הבנק השוויצרי נחשפה לראשונה בחודש יוני, כאשר במסגרת חקירת רשות המסים נעצרו כמה חשודים, ובהם יועץ השקעות בכיר שטיפל בחשבונות בנק של אלפי ישראלים בשווייץ, שאיתם נפגש בחשאי בישראל.
חוקרי רשות המסים, שקיבלו מידע מודיעני על ביקורו הצפוי של יועץ ההשקעות - שהגיע לישראל בליווי עובד נוסף, עקבו אחרי הפגישות שקיים היועץ עם הישראלים באחד ממלונות הפאר בתל אביב, ובסיומן נעצרו כל מי שהשתתפו בפגישות.
טעינו? נתקן! אם מצאתם טעות בכתבה, נשמח שתשתפו אותנו