לקוחות "הבנק של מוני פנאן" בצרות גדולות. חוקרי רשות המסים לקחו שתי מחברות, הכתובות בכתב ידו של מוני פנאן, שהכילו שמות של עשרות שחקנים, ולצידם סכומי כסף שהופקדו לכאורה בבנק ההשקעות האפור שניהל פנאן. המחברות אותרו על ידי חוקר פרטי שפעל מטעם המשפחה. מדובר בעדות נוספת וחשובה במיוחד לקיומו של בנק ההשקעות האפור. מרשות המסים נמסר בתגובה: "לקחנו את המחברות, זה חומר חקירה שנמצא כעת בבדיקה. אנחנו בודקים את שמות השחקנים הרשומים בכתב ידו של פנאן". אין כרגע אישור לכך שהרשימות כוללות גם שופטים ואנשי עסקים. יצוין, כי גורמים המקורבים לחקירה מעריכים כי פנאן היה בסה"כ ה"פרונט", ולא ה"מוח" של בנק ההשקעות. רשות המסים ממתינה עדיין לקבלת האישורים מבנקים בחו"ל (כולל ביוון, שווייץ, גרמניה, אנגליה והונג קונג) כדי להיכנס לחשבונות של לקוחות "הבנק של פנאן", במטרה לגלות השקעות שבוצעו באמצעות הבנק הפרטי. על פי הידוע, ההשקעות של לקוחות הבנק היו בסכומים של עד 2 מיליון דולרים ללקוח. בשבועיים האחרונים נחקרו ברשות המסים השופטים הבינלאומיים סמי בכר וירון זריף, אך חקירתם לא העלתה קשר לפרשת פנאן. כמו כן הגיעו לתשאול גם מאמן מכבי ת"א, פיני גרשון, ושחקני הקבוצה רביב לימונד וגיא פניני. בסרט "החיים הסודיים של מוני פנאן", ששודר במוצ"ש בערוץ 10, הודה יצחק גודס, שהלווה לפנאן מאות אלפי שקלים, שירדו לטמיון לאחר התאבדותו. גודס הוא אביו של גיא, בעבר שחקן מכבי וכיום מאמן הפועל ירושלים.
נמצאו המחברות של מוני
רשימות בכתב ידו של פנאן הועברו לחוקרי רשות המסים • במחברות שמות של עשרות שחקנים, ולצידם סכומי כסף • את החומר איתר חוקר פרטי מטעם המשפחה
Load more...