היהלומן אייל משיח, מלקוחות הבנק המחתרתי במתחם הבורסה ליהלומים, חשוד בהשמטת הכנסות. יחידת יהלום, היחידה הארצית לחקירות ומאבק בפשיעה ברשות המסים, ניהלה חקירה גם נגד אחיו, שתיק החקירה שלו נסגר במאי 2018 בשל חוסר עניין לציבור.
רוצים לקבל עוד עדכונים? הצטרפו לישראל היום בפייסבוק
משיח, בעל מניות ומנהל בחברת נובל קולקשיין, היה על פי החשד מהלקוחות העיקריים של הבנק המחתרתי שפעל במתחם הבורסה ליהלומים ועסק בניכיון צ'קים, הלוואות חוץ בנקאיות ומתן שירותי מטבע. מחומר הראיות שבידי היחידה החוקרת עלה כי החברה של האחים משיח ניהלה פעילות של לפחות 2,396,414 דולרים, בפריטה של שיקים למזומן כנגד קבלת חשבוניות פיקטיביות, ששימשו להשמטת הכנסות במזיד.
טעינו? נתקן! אם מצאתם טעות בכתבה, נשמח שתשתפו אותנו